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非法买卖对公账户 4人被平顶山警方刑事拘留

2020年08月10日17:08

来源:大河报·大河客户端

  如果有人对你说,只是用你的身份证开个对公账户,并承诺办成一个对公账户,给你3000元。当你交出身份证后,他们立即带你“三步走”——先找代办公司签文件,再去市场监督管理局申请营业执照,最终,拿着材料去银行开对公账户。

  你以为,他们真的是为了公司发展借你的身份信息开个账户吗?不,用你身份信息开的账户,被卖给电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙,从事非法勾当!

  8月10日,平顶山市公安局中兴路分局对外通报,日前,该分局成功抓获4名非法买卖对公账户的犯罪嫌疑人,斩断了一条为电信网络诈骗上游提供支持的“黑灰产业链”。

  2020年4月21日,中兴路公安分局接到上级公安机关推送的线索,在经过认真核实后,发现外省人员王某、马某来平顶山成立一家商贸公司,该商贸公司银行对公账户可能涉嫌电信网络诈骗。

  随即,中兴路公安分局反电诈专业队成立专案组,围绕涉案资金流向进行侦查,迅速摸清该犯罪团伙成员情况和行动轨迹。5月中旬,在市公安局相关业务部门的大力支持下,多路民警展开抓捕,孙某、高某、董某、于某4人落网,斩断了这条非法买卖银行对公账户的黑灰产业链条。

  反电诈专业队民警陈彪说,这些对公账户,通过邮寄的方式,经过多次转手倒卖,被寄到境内外电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙手中,成为犯罪分子“生财”的工具。

  据介绍,该团伙组织架构清晰、分工明确。孙某负责联系买家和代办公司,收取和分配盈利费用;高某负责联系外省人员来平顶山办理公司营业执照、对公账户;董某、于某负责接待办理公司营业执照、对公账户的外地人员。

  目前,4名犯罪嫌疑人因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪,已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

  办案民警提醒,买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪,切莫贪图小利,走上违法犯罪的道路;如果你身边有买卖对公账户的行为,请立即拨打110举报。

编辑:陈梦伊

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